7月22日，北海警方披露：今年6月，在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，北海警方聯(lián)合福建、廣東、山東等12省22市同步開(kāi)展跨區(qū)域集中收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀了一個(gè)利用非法第四方支付平臺(tái)為賭博、色情等違法資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)、逃避監(jiān)管的特大跨境犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人90人，涉案流水資金超過(guò)300億元。目前，已有77人被批捕。

凍結(jié)資金5.94億元

今年3月，北海市公安局經(jīng)公安部指定管轄，依法對(duì)一盤踞在東南亞某國(guó)，在境外購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器并勾結(jié)境外賭博集團(tuán)，為網(wǎng)絡(luò)賭博非法提供支付業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙展開(kāi)偵查。

專案組民警介紹，該犯罪團(tuán)伙主要通過(guò)開(kāi)發(fā)、搭建網(wǎng)絡(luò)“跑分”平臺(tái)App系統(tǒng)，對(duì)接境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，為其收取和轉(zhuǎn)移在中國(guó)境內(nèi)參與賭博充值的賭資。6月1日凌晨，在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)和自治區(qū)公安廳指揮部署下，北海警方聯(lián)合福建、四川、安徽、廣東、山東等12省22市同步開(kāi)展跨區(qū)域集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀了這個(gè)特大跨境犯罪團(tuán)伙。

▲民警抓獲嫌疑人，并扣押一批涉案物品。本文圖片均為警方提供

▲嫌疑人被抓獲。

截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡770張、現(xiàn)金152萬(wàn)元、POS機(jī)6臺(tái)、電腦58臺(tái)、手機(jī)627部、手機(jī)卡471張、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶47套等涉案物品，凍結(jié)銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個(gè)，凍結(jié)資金5.94億元，關(guān)停“跑分”平臺(tái)及第四方支付平臺(tái)18個(gè)。記者獲悉，該案的涉案流水資金超300億元。

團(tuán)伙成員遍及22市

辦案民警告訴南國(guó)早報(bào)記者，所謂“跑分”平臺(tái)，是指通過(guò)聚合第三方支付平臺(tái)、合作銀行以及其他服務(wù)商等接口的第四方支付平臺(tái)，非法對(duì)外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)。當(dāng)前，“跑分”平臺(tái)被不少電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙視為套取、漂白非法資金的通道。

▲目前抓獲犯罪嫌疑人90人。

而隨著支付掃碼的全面普及，境外賭博網(wǎng)站也開(kāi)始支持二維碼充值。當(dāng)賭客登錄境外網(wǎng)絡(luò)并需充值賭資時(shí)，境外賭博網(wǎng)站會(huì)將充值信息發(fā)布至“跑分”平臺(tái)，平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員采取類似網(wǎng)約車的方式進(jìn)行“搶單”。會(huì)員“搶單”成功后，賭博網(wǎng)站前端便會(huì)顯示對(duì)應(yīng)的收款二維碼，將境內(nèi)賭資“化整為零”輸送到境外賭博網(wǎng)站，并從中抽取1%~4%的傭金。

據(jù)悉，該案“跑分”平臺(tái)所洗資金涉及賭博、色情等違法犯罪所得，犯罪團(tuán)伙涉案人員多、分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等12省22市,且層級(jí)人員結(jié)構(gòu)分明。

警惕“跑分”平臺(tái)陷阱

記者了解到，目前，北海市檢察機(jī)關(guān)已依法以非法經(jīng)營(yíng)罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，妨礙信用卡管理罪，對(duì)該案的王某文等77名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

▲77名嫌疑人已被批捕。

警方提醒市民，要警惕“跑分”平臺(tái)陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，珍惜自己社交賬號(hào)的使用權(quán)，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)誘惑，更不能因?yàn)橐粫r(shí)圖利，隨意出租出借自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬戶等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。

關(guān)鍵詞： 北海 洗錢犯罪團(tuán)伙