P2P平臺(tái)"賺啦"涉非吸被立案 5名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施

2020-01-02 09:26:40來(lái)源：界面新聞

1月1日，杭州市公安局下城區(qū)分局通過(guò)官方微信公眾號(hào)下城警事發(fā)布了關(guān)于浙江貝殼財(cái)富投資管理有限公司(下稱(chēng)貝殼財(cái)富)涉嫌非法吸收公眾存款案

1月1日，杭州市公安局下城區(qū)分局通過(guò)官方微信公眾號(hào)“下城警事”發(fā)布了關(guān)于浙江貝殼財(cái)富投資管理有限公司(下稱(chēng)貝殼財(cái)富)涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報(bào)。

通報(bào)稱(chēng)，警方依法對(duì)貝殼財(cái)富(“賺啦”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椋壳鞍讣趥赊k中。截至目前，公告機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人傅某波等5名犯罪嫌疑人已依法采取刑事強(qiáng)制措施，同步提取涉案后臺(tái)數(shù)據(jù)，并對(duì)相關(guān)資產(chǎn)開(kāi)展查控工作。

投資者可選擇以下方式報(bào)案：

1.網(wǎng)上報(bào)案：關(guān)注“杭州公安”官方微信公眾號(hào)，通過(guò)“微服務(wù)”——“微警務(wù)”——“網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)投資人登記”，經(jīng)過(guò)實(shí)名認(rèn)證后進(jìn)行在線登記報(bào)案，或者下載“警察叔叔”APP，通過(guò)“更多服務(wù)”——“網(wǎng)安”——“網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)投資人登記”。注冊(cè)登陸后進(jìn)行在線登記報(bào)案。(后期需配合公安機(jī)關(guān)提供書(shū)面證據(jù)材料)

2.上門(mén)或郵寄報(bào)案：投資人可在下城分局發(fā)布全國(guó)協(xié)查后到戶籍所在地公安機(jī)關(guān)登記報(bào)案;也可直接將報(bào)案材料(身份證復(fù)印件、合同復(fù)印件、銀行轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件、平臺(tái)賬戶信息截圖等材料，遠(yuǎn)近自己保存)通過(guò)快遞、掛號(hào)信等方式郵寄至杭州市下城區(qū)玄壇弄78號(hào)，杭州市公安局下城區(qū)分局天水派出所“賺啦”專(zhuān)案組收。

公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步查明案件事實(shí)，追查涉案資金流向，全力開(kāi)展追贓挽損工作。

天眼查資料顯示，貝殼財(cái)富成立于成立于2014年2月，注冊(cè)資本5000萬(wàn)，法人代表為傅力波，股東為劉繼東、傅力波和杭州元周投資管理有限公司，持股比例分別為51.5%、29%和19.5%。

公開(kāi)資料顯示，“賺啦理財(cái)”是由貝殼財(cái)富開(kāi)發(fā)的移動(dòng)理財(cái)平臺(tái)，它自稱(chēng)通過(guò)動(dòng)態(tài)抓取數(shù)千個(gè)P2P平臺(tái)及其他金融產(chǎn)品債券的詳細(xì)數(shù)據(jù)，基于大數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)風(fēng)控模型，篩選出幾百個(gè)最優(yōu)質(zhì)債權(quán)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)后生成債權(quán)包組合，再將債券平均分配給投資者。

2019年10月，貝殼財(cái)富宣布“良性退出”。其運(yùn)營(yíng)的“賺啦理財(cái)”APP發(fā)布分期兌付公告，宣布由于平臺(tái)遭受大面積借款端逾期，決定全面停止所有業(yè)務(wù)的發(fā)展，做出良性退出，分批、分期兌換的決定，涉及用戶數(shù)4884人，總資產(chǎn)約1.66億元。賺啦理財(cái)此次分期兌換分為三個(gè)方案，賬戶總資產(chǎn)少于1萬(wàn)元的，每個(gè)賬戶每月可兌換5000元;賬戶總資產(chǎn)大于1萬(wàn)小于5萬(wàn)的，每個(gè)月兌換賬戶總資產(chǎn)的10%;賬戶總資產(chǎn)大于5萬(wàn)的，每個(gè)月兌付總資產(chǎn)的2%左右，最晚2022年10月完成全部?jī)稉Q。

關(guān)鍵詞： P2P平臺(tái) "賺啦 "涉非吸

責(zé)任編輯：hnmd004

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