本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會(huì)上沒有新提案提交表決。

(資料圖片)

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月31日下午14:00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月31日。其中：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月31日09:15-15:00。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：

湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室(湖北省荊門市東寶區(qū)泉口路20號(hào))。

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

4、會(huì)議召集人：公司第八屆董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長邵興祥先生。

6、會(huì)議通知：公司于2023年5月16日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊載了《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；于2023年5月22日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊載了《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于增加2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》。

7、本次會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共51人，代表股份134,771,169股，占公司全部股份的34.4473％。

（1）現(xiàn)場會(huì)議出席情況

出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共37人，代表股份120,486,621股，占公司全部股份的30.7962%。

（2）股東參與網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東14人，代表股份14,284,548股，占公司全部股份的3.6511%。

（3）中小股東出席情況

通過現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)投票的中小股東34人，代表股份23,496,011股，占公司全部股份的6.0055%。

注：中小股東是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。

三、議案審議表決情況

本次會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,630,148股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9266％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,473,511股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9042％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》，各子議案的表決結(jié)果如下：

2.01發(fā)行股票的種類

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,630,148股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9266％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,473,511股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9042％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.02發(fā)行股票的面值

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.03發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.04發(fā)行數(shù)量

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.05發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.06發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.07限售期安排

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.08上市地點(diǎn)

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.09募集資金用途

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.10發(fā)行前滾存的未分配利潤安排

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.11本次發(fā)行決議的有效期

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

3、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

4、審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

5、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)134,643,469股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9052％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0167％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0781％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

6、審議通過《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

7、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案》，各子議案的表決結(jié)果如下：

7.01關(guān)于與中荊投資控股集團(tuán)有限公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

7.02關(guān)于與邵興祥簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

8、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)134,643,469股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9052％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0167％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0781％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

9、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

10、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

11、審議通過《關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)134,643,469股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9052％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0167％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0781％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

12、審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)134,643,469股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9052％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0167％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)105,200股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0781％。

13、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一期關(guān)聯(lián)交易的議案》

該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,630,148股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9266％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,473,511股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9042％；反對(duì)票數(shù)22,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司、邵興祥、文正良、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所指派鄧薇律師、石磊律師見證，并出具了法律意見書：認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集程序、提出臨時(shí)提案的主體資格、提案程序和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的審議議案、表決程序和結(jié)果合法、有效，會(huì)議形成的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效。

五、備查文件

1、湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。

湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月1日

證券代碼：002783 證券簡稱：凱龍股份公告編號(hào)：2023－054

湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，于2023年5月8日召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司2023年度為控股子公司（含控股子公司為其子公司）提供總計(jì)不超過人民幣106,000萬元的擔(dān)保額度，其中為資產(chǎn)負(fù)債率大于等于70%的控股子公司提供擔(dān)保額度不超過17,000萬元，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供擔(dān)保額度不超過89,000萬元。實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，擔(dān)保范圍主要為申請(qǐng)銀行綜合授信、項(xiàng)目貸款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證、融資租賃等融資業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議或文件。擔(dān)保額度授權(quán)有效期限為自公司2022年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司下一年度審議擔(dān)保額度的股東大會(huì)決議通過之日止的期間。具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-028）。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

公司控股子公司山東天寶化工股份有限公司與山東平邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“平邑農(nóng)商行”）簽訂了《最高額保證合同》（編號(hào)：平邑農(nóng)商銀行高保字（2023）年第097號(hào)），約定山東天寶化工股份有限公司為其全資子公司平邑縣天寶福利包裝制品有限公司與平邑農(nóng)商行簽訂的《流動(dòng)資金借款合同》（編號(hào)：平邑農(nóng)商銀行流借字（2023）年第097號(hào)）債務(wù)提供連帶責(zé)任保證。本次提供的擔(dān)保在公司已審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

合同名稱：《最高額保證合同》

保證人：山東天寶化工股份有限公司

債務(wù)人：平邑縣天寶福利包裝制品有限公司

債權(quán)人：山東平邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

擔(dān)保金額：人民幣975萬元

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

擔(dān)保范圍：全部主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、過戶費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

保證期間：為決算期屆至之日起三年。

四、累計(jì)擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

截至本公告披露日，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬子公司擔(dān)保（含控股子公司為其子公司）額度合計(jì)為127,105.00萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的88.60%；公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬子公司（含控股子公司為其子公司）擔(dān)保實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)為80,602.41萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的56.19%。除合并報(bào)表范圍內(nèi)的擔(dān)保外，公司及子公司無對(duì)外擔(dān)保的情形，也無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

五、備查文件

《最高額保證合同》

特此公告。

湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月1日

（文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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